Tres personas han sido investigadas por la Guardia Civil como presuntas autoras de estafas relacionadas con criptomonedas que afectaron a víctimas de distintos puntos del país, incluida una vecina de Viana do Bolo (Ourense). La operación, denominada ‘NETCAPITAL’, ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Comandancia de Ourense y ha permitido desmantelar un entramado que habría defraudado al menos 1,1 millones de euros.
Los agentes han tomado declaración en calidad de investigados a una mujer de 46 años y a un hombre de 54 años, ambos vecinos de Vigo, y a otro varón de 33 años residente en Sevilla. Se les atribuyen 13 delitos graves de estafa, uno de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.
La investigación se inició hace más de dos años, a raíz de la denuncia presentada por una víctima de Viana do Bolo, que aseguró haber perdido 9.431 euros tras invertir en una supuesta plataforma de criptomonedas. La Guardia Civil descubrió entonces una estructura organizada que ofrecía rentabilidades elevadas a través de una empresa ficticia promocionada en portales de internet. Una vez captada la atención, las víctimas eran dirigidas a una página web falsa y asesoradas por un supuesto experto que les inducía a realizar transferencias de dinero.
Los fondos acababan en cuentas nacionales e internacionales controladas por los miembros del grupo, que utilizaban «mulas económicas» para blanquear el dinero y dificultar su trazabilidad.
La Guardia Civil advierte del aumento de este tipo de estafas y recuerda que los delincuentes recurren a técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza de las víctimas. Entre sus recomendaciones, destaca la necesidad de verificar siempre la identidad de las empresas inversoras a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), desconfiar de promesas de rentabilidad rápida o presión para invertir, no compartir datos bancarios con desconocidos y denunciar cualquier intento de fraude.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pobra de Trives.
